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單項選擇題

單位客戶有（）委托收款需求時，可以辦理委付通產(chǎn)品。

A、跨省、跨國
B、跨市、跨省
C、同城、跨市
D、跨市、跨國

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單項選擇題

網(wǎng)點辦理個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)時，對于境內(nèi)個人，以（）作為個人身份唯一標識錄入“結(jié)售匯系統(tǒng)”。

A、居民身份證
B、護照
C、戶口簿
D、軍官證

多項選擇題

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機構(gòu)有下列行為之一的，由中國人民銀行總行及地（市）以上分支機構(gòu)責令限期改正；情節(jié)嚴重的處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他責任人員，處一萬元以上五萬元以下的罰款（）.

A、違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
B、故意提供虛假材料的
C、拒絕、阻礙反洗錢檢查的
D、未指定專人聯(lián)絡(luò)現(xiàn)場檢查事項的

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