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表內(nèi)沖賬業(yè)務(wù)監(jiān)督:根據(jù)手工填寫的沖銷憑證審核沖銷及被沖銷內(nèi)容是否正確,并根據(jù)手工沖賬傳票與打印信息內(nèi)容進(jìn)行核對,并審核授權(quán)是否完整。核對內(nèi)容:交易日期、流水號、借貸方向、賬號、發(fā)生額、余額、憑證號碼、戶名等。
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典型的洗錢活動通常有處置階段、離析階段、融合階段三個(gè)階段。
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