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問答題
【簡答題】金融機構在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構報告以下可疑行為？
答案：
（1）客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的。
（2）對向境內匯入資金的境外機構提出要求后，仍無法完整...
（2）對向境內匯入資金的境外機構提出要求后，仍無法完整...
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問答題
【簡答題】金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與哪些名單相關的，應當立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構提交可疑交易報告，并且按相關主管部門的要求依法采取措施？
答案：
（1）國務院有關部門、機構發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單。
（2）司法機關發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單。
（2）司法機關發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單。
