單項選擇題

下列哪筆交易屬于金融機構大額交易報告范圍（）

A、甲銀行向乙銀行拆入2000萬人民幣
B、某紡織公司收到某紡織經營部劃來200萬元人民幣
C、某人將持有的10萬美元通過實盤外匯買賣轉為英鎊
D、某人將到期定期存款本息合計30萬元轉存入其活期賬戶

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單項選擇題

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，客戶與證券公司進行金融交易，通過銀行賬戶劃轉款項的，由（）向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。

A、證券公司
B、證券公司和銀行各自
C、證券公司和客戶各自
D、銀行

多項選擇題

根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，以下哪些屬于“如未發(fā)現(xiàn)交易可疑，金融機構可以不報告”的大額交易（）

A、個人和機構定期存款到期后，不直接提取或劃轉，而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入該客戶在本金融機構開立的同一戶名下的一個定期賬戶里
B、個人和機構的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉為該客戶在本金融機構開立的同一戶名下的一個賬戶里的定期存款
C、個人和機構的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉為該客戶在本金融機構開立的同一戶名下的一個賬戶里的活期存款
D、金融機構內部調撥資金

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下列哪筆交易屬于金融機構大額交易報告范圍（）

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《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，客戶與證券公司進行金融交易，通過銀行賬戶劃轉款項的，由（）向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。

根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，以下哪些屬于“如未發(fā)現(xiàn)交易可疑，金融機構可以不報告”的大額交易（）

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，客戶與證券公司進行金融交易，通過銀行賬戶劃轉款項的，由（）向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。

根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，以下哪些屬于“如未發(fā)現(xiàn)交易可疑，金融機構可以不報告”的大額交易（）